Lutte contre le Blanchiment et financement du terrorisme

L’UFBJOP poursuit sa collaboration avec les services de DGTrésor, de TRACFIN et de la Direction Générale des Douanes afin d’accompagner la mise en conformité des entreprises de négoce de pierres précieuses et de métaux précieux, dans leurs obligations en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux.

Dans cet objectif, l’UFBJOP a programmé des réunions avec les administrations afin de permettre aux professionnels d’interroger les autorités et d’échanger sur les bonnes pratiques à adopter afin d’être actifs dans l’identification des risques de blanchiment et la déclaration de soupçons.

Retrouvez l’analyse sectorielle de risques ici.